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CURSO: DELITOS DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Qué
CURSO: DELITOS DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Cuándo
9/26/2020

OBJETIVOS
Analizar el fenómeno criminal del Blanqueo de Capitales desde una perspectiva legal, financiera y sociológica.
Adquirir dominio sobre las principales normas jurídicas vigentes en la República de Panamá relacionadas sanción del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
Estudiar los pronunciamientos judiciales de los Tribunales Panameños en relación al Blanqueo de Capitales.
Analizar desde una perspectiva práctica, el fenómeno criminal del Blanqueo de Capitales, estudiar aspectos fundamentales relacionados con la investigación penal, así como su sanción.
Analizar el marco de Prevención en Panamá.
Análisis de Casos Prácticos.

http://econtinua.ulatina.edu.p…

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